Home  l  Sitemap  l  Contact us  l  Job  l  Th : En
 
 
 
 
[ Investor Relations ]

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
[  Hide All | Show All  ]  
 2554
[ AGM 2554 presentation ]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

[ Download ]
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เอกสารแนบ
•    สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 วันที่ 9 เมษายน 2553 ……… (สำหรับวาระที่ 2) 1
•    รายงานประจำปี 2553 (Annual Report) ของบริษัท 2
•    ประมาณการงบการเงินระหว่างกาลตามวิธีราคาทุน (Cost Method) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554 ………… (สำหรับวาระที่ 5) 3
•    ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 ………… (สำหรับวาระที่ 6) 4
•    ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ........... (สำหรับวาระที่ 7) 5
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
•  แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ    (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ได้แก่.......
- แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
- แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
- แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 		6
•    นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทและข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ………… 7
•    คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ………… 8
•    ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ………… 9
•    ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม …………… 10
•    แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ……………… 11
•    แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ………… 12
บริษัทได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในเว็บไซต์ของบริษัท www.shincorp.com  
 2553
[ AGM 2553 presentation ]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เอกสารแนบ
•    สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 วันที่ 10 เมษายน 2552 ……… (สำหรับวาระที่ 2) 1
•    รายงานประจำปี 2552 (Annual Report) ของบริษัท ………… (สำหรับวาระที่ 3 และ 8) 2
•    รายงานประจำปี 2552 (Annual Report) ฉบับรายงานทางการเงิน ………… (สำหรับวาระที่ 4) 3
•    ประมาณการงบการเงินระหว่างกาลตามวิธีราคาทุน (Cost Method) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2553 ………… (สำหรับวาระที่ 5) 4
•    ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 (สำหรับวาระที่ 6) 5
•    ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สำหรับวาระที่ 7) 6
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
•   แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ได้แก่.......
- แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
- แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
- แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 		7
•    นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทและข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ………… 8
•    คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ………… 9
•    ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ………… 10
•    ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม …………… 11
•    แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ……………… 12
•    แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ………… 13
บริษัทได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในเว็บไซต์ของบริษัท www.shincorp.com  
 2552
Get the Flash Player to see this player.
[ Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2009 ]

 

[ AGM 2009 presentation ]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เอกสารแนบ
•    สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 วันที่ 22 เมษายน 2551 ..... (สำหรับวาระที่ 2) 1
•    รายงานประจำปี (Annual Report) ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ..... (สำหรับวาระที่ 3, 4 และ 8) 2
•    ประมาณการงบการเงินระหว่างกาลตามวิธีราคาทุน (Cost Method) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2552 ..... (สำหรับวาระที่ 5) 3
•    ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 (สำหรับวาระที่ 6) 4
•    ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (สำหรับวาระที่ 7) 5
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
•   แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ได้แก .....
- แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
- แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
- แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 		6
•    นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทและข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท 7
•    คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 8
•    ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 9
•    ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 10
•    แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 11
•   แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 12
 2551
ปีพ.ศ. หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ
2551 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
  เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551    
  • เอกสารเเนบ1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 วันที่ 25 เมษายน 2550    
  • เอกสารเเนบ2 - รายงาน ประจำปี (Annual Report) ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550    
  •  เอกสารเเนบ3 - ประมาณการงบการเงินระหว่างกาลตามวิธีราคาทุน (Cost Method) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่  
  • เอกสารเเนบ4 - ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่  
     
  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น     
  • เอกสารเเนบ5 -แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 แบบ ก
แบบ ข
แบบ ค
• เอกสารเเนบ6 - นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท  
  • เอกสารเเนบ7 - คำ ชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  
• เอกสารเเนบ8 - ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
  • เอกสารเเนบ9 - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม  
  • เอกสารเเนบ10 - แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น  
 2550-2547
ปีพ.ศ. หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ
2550 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แบบ ก
แบบ ข
  แบบ ค   

  เอกสารประกอบวาระการประชุม
•  สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 		 
  •  รายงานประจำปี (Annual Report)  
  •  ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับ การเสนอชื่อกลับเข้า ดำรงตำแหน่งใหม่  
  •  ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท  
  •  รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP ครั้งที่ ครั้งที่ 2, 3, 4 และ 5          
  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
•  นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทและข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท  
  •  คำ ชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  
  •  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
  •  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม  
  •  แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น  
2549 [ .pdf, 18,934 KB ]  [ .zip, 17,805 KB ] [ .pdf, 224 KB ]
2548 [ .pdf, 9985 KB ]  [ .zip, 9249 KB ]  
2547 [ .pdf, 1964 KB ]  [ .zip, 1696 KB ]  

[ top ]
  • Shincorp.com

    • หากคุณต้องการรับข่าวสารจากทาง Shin corp
    กรุณากรอก อีเมล์ในเเบบฟอร์มด้านล่าง
    ------------ 2010 Shin Corporation Plc. All Rights Reserved ------------